Handel kryptowalutami mniej anonimowy. Kto otrzyma dane nadawców i odbiorców przelewów w kryptowalutach?

2024-12-03 07:22 aktualizacja: 2024-12-03, 12:18
Bitcoin. Fot. PAP/EPA/PABLO GIANINAZZI
Bitcoin. Fot. PAP/EPA/PABLO GIANINAZZI
Nadawcy i odbiorcy przelewów w kryptowalutach przestaną być anonimowi. Ich dane będą musiały zbierać giełdy, kantory i inne podmioty uczestniczące w obrocie - podał wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"To następstwo unijnego rozporządzenia 2023/1113 zwanego TFR. Do jego wdrożenia już od 30 grudnia br. wzywa przedsiębiorców generalny inspektor informacji finansowej GIIF) - podał "DGP".

Pośrednicy w obrocie kryptowalutami przyjmą procedury AML dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zobowiążą się do ich restrykcyjnego przestrzegania.

Według eksperta prawa karnego Pawła Osińskiego "skala przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut jest porażająca". Według niego dziś weryfikacja osoby obracającej kryptoaktywami trwa mniej niż dwie minuty.

Przeciw działaniom GIIF protestują główni zainteresowani. Według nich nałożone na nich obowiązki "nie posiadają właściwej podstawy prawnej".

"DGP" podkreśla, że rząd wciąż pracuje nad projektem ustawy. (PAP)

Autor: Maciej Replewicz

mr/ aszw/ mhr/kgr/
 

TEMATY:

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.