Główni bohaterowie Pandora Papers

Powołując się na posiadane dokumenty finansowe, nazwane Pandora Papers, międzynarodowy zespół dziennikarzy śledczych poinformował, że od 1999 roku król Jordanii potajemnie kupił 15 domów w kalifornijskim Malibu, a także w Londynie i słynącym z wyścigów konnych Ascot. Łączny koszt nieruchomości miał wynieść ponad 100 mln dolarów.

"Mieszkania i domy stanowiące prywatną własność króla Abdullaha II nie stanowią ani sekretu, ani nowości” – poinformował w oświadczeniu jordański pałac królewski, odnosząc się do ujawnionego raportu. W ostatnich latach przetoczyły się przez Jordanię protesty wywołane m.in. podwyżkami podatków i wprowadzaniem przez władze „środków oszczędnościowych”. Król był oskarżany o dążenie do zaostrzenia kursu w polityce wewnętrznej.

Według dokumentów określanych jako Pandora Papers, które zostały opublikowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), obecny premier Czech za pośrednictwem spółek offshore kupił w 2009 r. 16 nieruchomości we Francji. Miał w tym celu wykorzystać schemat działania sugerujący pranie brudnych pieniędzy.

Portal Investigace.cz, który w Czechach opublikował szczegóły ujawnionych przez dziennikarzy śledczych transakcji z wykorzystaniem spółek offshore obecnego premiera, napisał, że dokumenty w tej sprawie mogą być w dyspozycji komórki wywiadu finansowego, który jest odpowiednikiem polskiego Urzędu Kontroli Skarbowej. Jak podkreślił portal, komórka podlega resortowi finansów, którym od 2014 roku kierował sam Babisz lub związani z nim politycy, i odmawia informacji w tej sprawie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego partnerzy mogą mieć związek z transferem 40 mln dolarów od struktur oligarchy Ihora Kołomojskiego - poinformował portal Slidstwo.Info, powołując się na dokumenty z dziennikarskiego śledztwa Pandora Papers. Dane z 14 firm świadczących usługi finansowe w rajach podatkowych, które ujawniono, częściowo potwierdziły schemat przekazywania pieniędzy od struktur Kołomojskiego do zarejestrowanych w rajach podatkowych firm Zełenskiego i jego współpracowników - czytamy. Dziennikarze ustalili końcowych właścicieli firm, które mogły otrzymać środki.

Podczas udziału w projekcie dziennikarze Slidstwa.Info znaleźli potwierdzenie informacji, które były opublikowane podczas kampanii prezydenckiej na Ukrainie w 2019 roku, dotyczących schematu, zgodnie z którym firmy Zełenskiego i jego współpracowników zarejestrowane w rajach podatkowych miały od 2012 roku otrzymać 40 mln dolarów od firm związanych z Kołomojskim. Miało to miejsce na początku współpracy Kwartału 95 ze stacją telewizyjną 1+1. Kwartał 95 to wytwórnia programów kabaretowych, założona m.in. przez Zełenskiego; 1+1 to telewizja Kołomojskiego.

Według dokumentów określanych jako Pandora Papers, które zostały opublikowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, znana kolumbijska piosenkarka Shakira unikała płacenia podatków. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "The Independent", mieszkająca w Hiszpanii gwiazda w latach 2012-2014 nie zapłaciła 16,4 mln euro podatku. Prokuratura postawiła piosenkarce sześć zarzutów.

Piosenkarka jest żoną hiszpańskiej gwiazdy futbolu Gerarda Piqué. Ich związek trwa od 2011 roku. Artystka twierdzi, że w latach 2012-2014 rozliczała podatki na wyspach Bahama. Prokuratorzy wskazują jednak, że w tym okresie piosenkarka przez przynajmniej sześć miesięcy w roku mieszkała w Barcelonie.