Akcja służb. CBA zatrzymało pięć osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z tarcz finansowych

2022-03-29 10:00 aktualizacja: 2022-03-29, 12:35
Prokuratura postawiła zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem PFR. fot. PAP/Leszek Szymański)
Prokuratura postawiła zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem PFR. fot. PAP/Leszek Szymański)
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zatrzymały pięć osób, które miały wyłudzić pieniądze z tarczy finansowej podczas pandemii Covid-19 - dowiedziała się PAP. Wyłudzono blisko 3 mln zł z tarczy - subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował we wtorek PAP, że zatrzymań przedsiębiorców dokonali we wspólnych działaniach na terenie Warszawy, Szczecina, Zawiercia, Olsztyna i Bielska-Białej agenci warszawskiej delegatury Biura z funkcjonariuszami mazowieckiego UC-S. W ramach akcji przeszukano także 20 obiektów, mogących mieć związek z działalnością podmiotów gospodarczych - poinformował PAP Wydział.

Rzeczniczka Prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska poinformowała PAP, że w firmach wszczęto kontrole celno-skarbowe. Śledztwo w sprawie wyłudzenia subwencji przez szereg podmiotów gospodarczych oraz wystawienia nierzetelnych faktur VAT, wszczęte na podstawie zawiadomienia CBA i Krajowej Administracji Skarbowej nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Prokuratura postawiła zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem PFR

Czytaj więcej

Nauka zdalna w Warszawie. Fot. PAP/Rafał Guz

Pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 dla kolejnych branż

Według śledczych w 2020 r. szereg mazowieckich i śląskich firm działających w branży usługowej wyłudziło blisko 3 mln zł subwencji z PFR, na podstawie nierzetelnej, poświadczającej nieprawdę dokumentacji. W celu wyłudzenia dotacji, wystawiały również fikcyjne faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych - zaznaczyła rzeczniczka.

Prokuratura postawiła zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem PFR oraz usiłowania ukrycia przestępczego pochodzenia pozyskanych w ten sposób środków dwóm z zatrzymanych osób. Pozostałe trzy usłyszały zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT - podał wydział.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch zatrzymanych osób, dwóm innym wyznaczył poręczenie majątkowe. Prokuratura zdecydowała też o zabezpieczeniu majątku zatrzymanych na kwotę 2,9 mln zł. Rzeczniczka Izby poinformowała PAP, że naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ustalił, że zatrzymani wykorzystywali sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych za pomocą nabywanych spółek. Pasieczyńska podała, że naczelnik mazowieckiego UC-S przeprowadził w nierzetelnych firmach cztery blokady rachunków bankowych łącznie na 2 mln 127 tys. zł.(PAP)

autorzy: Aleksander Główczewski, Bartłomiej Figaj
gn/

TEMATY:

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.