2023-04-24 16:19 aktualizacja: 2023-04-24, 20:53
Logo CBA Fot. PAP/Marcin Bielecki
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedemnaście osób podejrzewanych o oszustwa finansowe na ponad 200 mln zł - dowiedziała się PAP. Sąd aresztował sześć z nich na trzy miesiące.
Zespół Prasowy CBA poinformował w poniedziałek PAP, że 18 oraz 21 kwietnia zatrzymań dokonali funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA w woj. łódzkim i na Mazowszu.
"Zatrzymane osoby to członkowie zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego" - podał zespół.
Według śledczych mieli oni w latach 2012–21 wyprowadzać majątek ze spółek kapitałowych i wprowadzać do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw. Wykorzystywali do tego grupę powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo spółek - również zagranicznych - podał zespół prasowy CBA.
"W proceder był zaangażowany notariusz, który współpracował z grupą przestępczą" - zaznaczył zespół.
W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymanym przez CBA postawiono zarzuty ponad 8 mln zł uszczupleń w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wyłudzenia ok. 73 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarzuca się im także poświadczanie nieprawdy w dokumentach.
Sąd na wniosek prokuratury aresztował na trzy miesiące sześciu zatrzymanych przez CBA, a wobec pozostałych prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe oraz dozór policji, zakazał też opuszczania kraju i zatrzymał paszporty.
"Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy" - podał zespół prasowy CBA.
Zapowiedział, że w tym wielowątkowym śledztwie planowane są dalsze czynności i kolejne zatrzymania.(PAP)
autor: Aleksander Główczewski
mar/
